Tag Archives: szkolenie przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Szkolenie z zakresu wdrożenia AML

Protect cloud information data concept. Security and safety of cloud data.

Kompleksowy program wiedzy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W dniu 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które nakładają min. na instytucje finansowe, agencje nieruchomości, biura rachunkowe, pośredników ubezpieczenia, obowiązek przyjęcia i wdrożenia środków mających zapobiegać praniu pieniędzy (z ang. Anti-Money Laundering).

Szkolenie ma na celu omówienie obowiązków nałożonych na pośredników nieruchomości z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz jak prawidłowo wdrożyć przepisy nowej ustawy.

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest zagrożone wysokimi karami administracyjnymi, sięgającymi nawet 5 000 000 EURO, a także odpowiedzialnością karną do 5 lat pozbawienia wolności.

W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo na czym polega zapobieganie praniu pieniędzy oraz w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności za transakcje swoich klientów, które zostały dokonane w celu legalizacji nielegalnie uzyskanych aktywów.

Szkolenie będzie prowadzone przez adwokata Tomasza Majkowycza eksperta z zakresu RODO, AML i prawa finansowego.

 

DO KOGO JEST SKIEROWANE SZKOLENIE?

Szkolenie jest skierowane do:

  1. instytucji finansowych,
  2. pośredników nieruchomości,
  3. biur rachunkowych,
  4. firm udostępniających adres do rejestracji spółek,
  5. agentów ubezpieczeniowych,
  6. osób prowadzących kantory.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

W trakcie szkolenia otrzymają Państwo komplet materiałów szkoleniowych zawierających min. przykładowe procedury z zakresu AML.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe obowiązki nałożone na agencje nieruchomości

  • – System przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • – Jakie kroki należy podjąć aby dostosować firmę do nowych przepisów ?

 

2. Środki bezpieczeństwa finansowego

  • – Jak rozpoznawać podejrzane operacje oraz rzeczywistych beneficjentów transakcji?
  • – Kiedy należy powołać Compliance Officera?

 

3. Zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

  • – W jaki sposób oraz jakie informacje należy przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej?

 

4. Analiza ryzyka

  • – Czym jest analiza ryzyka oraz w jaki sposób ją prawidłowo przeprowadzić?

 

5. Przykłady procedur z zakresu AML

  • – Praktyczne przykłady procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • – Rola właścicieli i kadry zarządzającej w procesie AML.

 

6. AML w kontekście RODO

  • – Wpływ przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na ochronę danych osobowych.

 

7. Środki ochrony sygnalistów

  • – Wewnętrzny system zgłaszania podejrzanych transakcji.
  • – Jakie środki ochrony prawnej przysługują pracownikom naszej firmy?

 

8. Konsekwencje prawne i finansowe za naruszenie przepisów ustawy

  • – Zasady odpowiedzialności spółki, jej właścicieli oraz kadry zarządzającej za naruszenie przepisów ustawy i brak stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

 

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie 23 października 2018 w godz. 9:30-15:00
MIEJSCE SZKOLENIA:
Warszawa, Trade Tower.
ul. Chłodna 51

 

W cenie są przerwy kawowe i lunch.
Cena za osobę 650 zł (+ 23% VAT)
KONTAKT

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy

NIP:

Adres email (wymagane)

Telefon:

Uwagi