Kompleksowy program wiedzy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
W dniu 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które nakładają min. na firmy leasingowe, pożyczkowe i faktoringowe, banki, ubezpieczycieli, fundusze inwestycyjne obowiązek przyjęcia i wdrożenia środków mających zapobiegać praniu pieniędzy (z ang. Anti-Money Laundering).
Szkolenie ma na celu omówienie obowiązków nałożonych na pośredników nieruchomości z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz jak prawidłowo wdrożyć przepisy nowej ustawy.
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?
Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest zagrożone wysokimi karami administracyjnymi, sięgającymi nawet 5 000 000 EURO, a także odpowiedzialnością karną do 5 lat pozbawienia wolności.
W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo na czym polega zapobieganie praniu pieniędzy oraz w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności za transakcje swoich klientów, które zostały dokonane w celu legalizacji nielegalnie uzyskanych aktywów.
Szkolenie będzie prowadzone przez adwokata Tomasza Majkowycza eksperta z zakresu RODO, AML i prawa finansowego.
DO KOGO JEST SKIEROWANE SZKOLENIE?
Szkolenie jest skierowane do:
- firm leasingowych,
- firm pożyczkowych,
- firm faktoringowych,
- banków,
- ubezpieczycieli,
- kantorów wymiany walut.
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
W trakcie szkolenia otrzymają Państwo komplet materiałów szkoleniowych zawierających min. przykładowe procedury z zakresu AML.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Nowe obowiązki AML IV
- – System przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- – Jakie kroki należy podjąć aby dostosować firmę do nowych przepisów ?
2. Środki bezpieczeństwa finansowego
- – Jak rozpoznawać podejrzane operacje oraz rzeczywistych beneficjentów transakcji?
- – Kiedy należy powołać Compliance Officera?
3. Zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- – W jaki sposób oraz jakie informacje należy przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej?
4. Analiza ryzyka
- – Czym jest analiza ryzyka oraz w jaki sposób ją prawidłowo przeprowadzić?
5. Przykłady procedur z zakresu AML
- – Praktyczne przykłady procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- – Rola właścicieli i kadry zarządzającej w procesie AML.
6. AML w kontekście RODO
- – Wpływ przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na ochronę danych osobowych.
7. Środki ochrony sygnalistów
- – Wewnętrzny system zgłaszania podejrzanych transakcji.
- – Jakie środki ochrony prawnej przysługują pracownikom naszej firmy?
8. Konsekwencje prawne i finansowe za naruszenie przepisów ustawy
- – Zasady odpowiedzialności spółki, jej właścicieli oraz kadry zarządzającej za naruszenie przepisów ustawy i brak stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
Szkolenia odbywają się w dedykowanej dla Państwa firmy formule.
KONTAKT
tel.: + 48 692 479 841
e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl